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内部巡视专项检查整改方案

为全面落实内部巡视专项检查反馈意见，切实提升公司治理效能和风险防控水平，现就整改工作制定本方案。本方案以问题为导向，聚焦巡视反馈的5大类23项具体问题，通过建立“责任到人、措施到点、时限到日”的整改体系，推动问题整改与制度优化深度融合，确保3个月内完成立行立改事项，6个月内构建重点领域长效机制，1年内实现整体管理质效显著提升。

一、整改问题清单与责任分解

经梳理，巡视反馈问题主要集中在党建责任落实、廉政风险防控、制度执行效能、作风建设短板、重点领域管理五大方面，具体问题及责任分解如下：

（一）党建责任落实不到位问题（4项）

1.党委会议事规则执行不严格：存在“补记”现象，部分议题决策过程记录不完整，未体现不同意见讨论情况（2023年1-6月会议记录抽查发现3例）。

责任主体：党委书记（第一责任人）、党办主任（直接责任人）

2.支部组织生活质量不高：3个基层支部2023年“三会一课”记录存在形式化问题，主题党日活动与业务融合不足（如某支部全年12次主题党日仅2次涉及业务攻坚）。

责任主体：各支部书记（直接责任人）、党群工作部（督导责任人）

3.党员教育管理宽松软：2名党员因违纪受到处分，但所在支部未按要求开展“以案促改”专题组织生活会；党员积分制管理流于形式，2023年积分与绩效考核关联度不足15%。

责任主体：纪委书记（监督责任人）、人力资源部（考核责任人）

4.意识形态工作责任制落实虚化：官网、微信公众号等平台存在2条历史信息表述不严谨问题（如某政策解读未同步更新最新版本），舆情应对预案近3年未修订。

责任主体：宣传部门负责人（直接责任人）、分管领导（督导责任人）

（二）廉政风险防控薄弱问题（6项）

1.关键岗位轮岗制度执行不到位：财务、采购、工程管理等核心岗位中，4名员工任职超5年未轮岗（最长达8年），未建立轮岗交接专项审计机制。

责任主体：人力资源部（组织责任人）、审计部（监督责任人）

2.招标采购程序不规范：2022-2023年3个采购项目存在“化整为零”规避公开招标问题（涉及金额120万元），招标文件评分标准设置倾向性条款（如某项目技术参数仅某供应商符合）。

责任主体：采购管理部（直接责任人）、纪委（监察责任人）

3.资金使用监管缺失：2笔大额资金支付（分别为80万元、50万元）存在“先支付后补签审批”情况，备用金管理台账记录不全（2023年10月备用金余额与实际盘点差额15万元）。

责任主体：财务部（直接责任人）、分管财务领导（审批责任人）

4.资产处置不规范：2023年处置5台闲置设备未按规定进行资产评估（原值合计45万元），处置收入未及时入账（延迟3个月）。

责任主体：资产管理部（直接责任人）、审计部（跟踪责任人）

5.廉政谈话走过场：2023年领导班子成员与分管部门负责人廉政谈话记录中，80%内容为“提醒注意廉洁”等泛泛之谈，未结合岗位风险点具体分析（如工程管理岗未提及“变更签证”风险）。

责任主体：党委书记（示范责任人）、纪委（模板制定责任人）

6.信访举报渠道不畅：员工通过内部信箱反映的2条问题（涉及部门推诿、流程繁琐）未在规定时限内反馈办理结果（超期分别为15天、20天）。

责任主体：办公室（督办责任人）、纪委（监督责任人）

（三）制度执行效能不足问题（5项）

1.制度“碎片化”问题突出：现有制度中，7项内容存在交叉重叠（如合同管理涉及法务部、业务部、财务部3个部门各自出台的细则），12项制度超过3年未修订（最新修订时间为2020年）。

责任主体：企业管理部（制度统筹责任人）、各业务部门（修订责任人）

2.流程审批效率低下：跨部门审批平均时长12个工作日（公司目标为5个工作日），某项目因设备采购审批超期导致交付延迟10天（客户投诉）。

责任主体：流程管理中心（优化责任人）、各审批节点部门（限时责任人）

3.制度培训不到位：2023年新发布的《工程项目管理办法》未组织全员培训，随机抽查10名项目负责人，仅3人能准确描述“变更签证审批权限”。

责任主体：培训中心（组织责任人）、业务部门（实操培训责任人）

4.制度执行监督缺位：2023年内部审计报告中，9项问题为“屡查屡犯”（如合同未签署即开工、费用报销附件不全），未建立“问题整改回头看”机制。

责任主体：审计部（监督责任人）、各业务部门（整改责任人）

5.信息化支撑不足：现有OA系统中，11个流程未实现线上闭环（如供应商准入仍需线下流转），数据统计依赖人工汇总（每月需3个工作日整理报表）。

责任主体：信息中心（系统优化责任人）、流程管理中心（需求对接责任人）