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2025年物流企业管理人员廉洁经营指导细则

一、总则

为规范物流企业管理人员职业行为，防范廉洁风险，维护企业合法权益与市场公平竞争秩序，推动企业高质量可持续发展，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《企业内部控制基本规范》等法律法规及行业自律要求，结合物流行业特点与企业实际经营需求，制定本指导细则。

本细则适用于物流企业总部及分支机构中担任部门负责人、项目经理、区域经理、总监及以上职务的管理人员（以下简称“管理人员”），涵盖运输、仓储、配送、采购、财务、信息管理等核心业务条线。

管理人员廉洁经营应遵循以下基本原则：

1.依法合规：严格遵守国家法律法规、行业监管规定及企业内部制度，不得以任何形式突破合规底线；

2.廉洁自律：主动抵制利益诱惑，杜绝利用职务便利谋取私利，维护职业操守与企业信誉；

3.风险防控：强化关键环节廉洁风险识别与管控，建立“事前预防、事中监督、事后追责”全流程防控机制；

4.公开透明：涉及资源分配、合作方选择、资金使用等重大事项需公开决策依据与流程，接受全员监督；

5.全员共治：管理人员需以身作则，同时督促下属员工遵守廉洁要求，形成“以上率下、上下联动”的廉洁文化氛围。

二、核心业务环节廉洁行为规范

（一）采购管理

管理人员在参与或主导物流设备（如运输车辆、仓储货架、分拣系统）、服务（如保险、IT系统运维）及耗材（如包装材料、燃油）采购时，应严格执行以下要求：

1.禁止以“指定品牌”“推荐供应商”等方式干预采购流程，不得向供应商泄露标底、评标细节等未公开信息；

2.公开招标应提前15个工作日在企业内部平台及行业公共信息平台发布公告，参与投标的供应商需满足资质要求（如注册资本、行业经验、信用记录），且数量不少于3家；

3.禁止接受供应商提供的现金、礼品（单件价值超过200元）、消费卡、旅游服务或其他财产性利益；因公务往来无法拒收的礼品，需在3个工作日内上交企业纪检部门登记保管；

4.采购合同签订后，不得擅自变更合同条款（如调整价格、数量、服务标准）；确需变更的，需提交企业管理层集体审议，并形成书面记录存档；

5.禁止与供应商串通虚构采购需求、虚增采购数量或抬高采购价格，严禁通过“阴阳合同”套取企业资金。

（二）运输与配送管理

管理人员负责运输线路规划、承运商选择、运费结算及配送时效监管时，应重点防范以下行为：

1.严禁直接或间接参与承运商（含个体运输户）经营，不得通过亲属、朋友等关联方注册公司承接本企业运输业务；

2.承运商准入需综合评估其运力规模、安全记录、服务口碑及报价合理性，禁止因个人利益优先选择资质不全、历史合作中存在违约记录的承运商；

3.运费结算需以实际运输量（如运单数量、里程、货物重量）为依据，禁止通过虚构运输需求、虚增运输里程、伪造签收记录等方式套取运费；

4.配送过程中，不得要求下属或承运商为个人提供免费运输服务（如私人物品寄送），或强制要求客户接受额外收费服务（如加价“优先配送”）；

5.涉及跨境运输时，严禁与清关代理、海外合作方串通伪造单据（如报关单、原产地证明），逃避关税或骗取补贴。

（三）仓储管理

仓储环节涉及货物出入库、库存盘点、仓储资源分配（如仓位、设备使用），管理人员需遵守以下规范：

1.货物入库时，需与送货方共同核对数量、规格及质量，禁止通过“少收多记”“以次充好”等方式虚报库存；

2.库存盘点应采取“随机抽盘+全面盘点”相结合的方式，每月抽盘比例不低于库存总量的30%，每季度进行一次全面盘点，盘点结果需由双人签字确认；

3.禁止擅自将企业仓储设备（如叉车、货架）外借或出租给外部单位/个人使用；因业务需要临时外借的，需提前向企业报备并签订有偿使用协议；

4.客户仓储费用结算需依据实际占用仓位面积、存储时长及合同约定标准执行，不得私自减免费用或要求客户额外支付“协调费”“加急费”；

5.仓储废弃物（如破损包装材料、过期物料）处理需通过公开竞价方式选择回收商，禁止私下转让或低价处置以谋取利益。

（四）客户与供应商管理

管理人员在维护客户关系、拓展业务及管理供应商时，应坚守以下底线：

1.禁止利用客户资源谋取私利（如介绍客户至关联企业交易并收取佣金），不得要求客户为个人或亲属提供工作机会、投资便利；

2.客户合同签订前需充分评估其信用状况（如历史付款记录、行业口碑），禁止为完成业绩指标与高风险客户（如长期拖欠账款、涉及法律纠纷）签订大额合同；

3.供应商日常管理中，不得因个人关系放宽质量验收标准（如降低货物破损率容忍度）或延迟问题反馈；发现供应商违规行为（如以次充好