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军休所管理制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国老年人权益保障法》《社会养老服务体系建设“十四五”规划》等法律法规，参照行业养老服务管理标准及集团母公司关于风险防控与合规经营的相关规定制定。同时，为规范军休所管理服务业务流程，强化专项风险管控，提升服务保障能力，结合企业实际运营需求，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、下属军休所单位及全体员工，涵盖军休对象服务管理、资产管理、安全管理、财务运营等全流程业务场景，以及各类合作项目、外部采购等关联事项。

第三条本制度下列核心术语定义如下：

（一）“XX专项管理”指以军休所服务管理为核心，涵盖人员配备、服务标准、资源配置、风险防控等全要素管理活动，旨在确保服务对象权益与服务质量双达标。

（二）“XX风险”指在军休所运营过程中可能引发服务中断、资产流失、安全责任事故、合规处罚等负面影响的风险事件，包括但不限于服务纠纷风险、财务舞弊风险、设施设备故障风险等。

（三）“XX合规”指军休所各项业务活动严格遵循法律法规、行业规范及企业内部管理制度，确保管理行为合法合规、权责清晰、流程规范。

第四条军休所专项管理遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖原则，即管理范围覆盖所有业务环节及关联方，不留盲区；

（二）责任到人原则，即明确各层级管理职责，实现风险闭环；

（三）风险导向原则，即优先防控重大风险，动态调整管控策略；

（四）持续改进原则，即定期评估管理有效性，优化制度体系。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对军休所专项管理负总责，承担最终决策与监督责任；分管领导作为直接责任人，负责组织落实制度要求，协调跨部门协作。

第六条设立军休所专项管理领导小组，由公司领导班子成员、各部门负责人及下属单位代表组成，主要履行以下职能：

（一）统筹协调专项管理制度建设，审批重大风险防控方案；

（二）决策审批重大风险处置措施及资源调配；

（三）监督评价专项管理成效，提出优化建议。

第七条明确三类主体职责分工：

（一）牵头部门（如运营管理部）职责：

1.统筹专项管理制度编制与修订；

2.组织开展风险识别与评估，建立风险台账；

3.监督检查制度执行情况，实施绩效考核；

4.负责培训宣贯，提升全员合规意识。

（二）专责部门（如合规风控部、财务部）职责：

1.负责业务合规审核，优化管理流程；

2.专项领域风险处置，制定应急预案；

3.财务合规监督，确保资金使用合法合规。

（三）业务部门/下属单位职责：

1.落实本领域专项管理要求，开展日常风险排查；

2.规范服务操作，及时上报异常情况；

3.配合外部审计，落实整改要求。

第八条基层执行岗需履行以下合规操作责任：

（一）签署岗位合规承诺书，明确自身职责；

（二）严格执行操作规范，杜绝违规行为；

（三）主动报告风险隐患，协助调查处置。

第三章专项管理重点内容与要求

第九条服务对象信息管理环节：

（一）合规标准：严格遵循个人信息保护法，建立服务对象档案管理制度，确保信息采集、存储、使用合法合规；

（二）禁止行为：严禁泄露或滥用服务对象个人信息，禁止未经授权外传敏感数据；

（三）重点防控：防范信息泄露、身份冒用等风险，定期开展数据安全自查。

第十条资产配置与管理环节：

（一）合规标准：按服务标准配备生活用品、医疗设备等设施，建立资产台账，实行动态管理；

（二）禁止行为：严禁擅自处置、借用或挪用军休所资产，禁止利益输送；

（三）重点防控：防范设施设备故障、资产流失风险，定期维护并记录使用情况。

第十一条服务质量管控环节：

（一）合规标准：严格执行服务规范，提供医疗保健、文化娱乐等多元化服务，保障服务对象生活质量；

（二）禁止行为：严禁因服务疏漏引发纠纷，禁止歧视性服务行为；

（三）重点防控：防范服务投诉、服务事故风险，建立满意度回访机制。

第十二条财务运营管控环节：

（一）合规标准：严格执行预算管理，规范资金审批权限，确保资金使用透明可溯；

（二）禁止行为：严禁违规使用服务经费，禁止虚列支出或套取资金；

（三）重点防控：防范财务舞弊、资金链断裂风险，加强内控审核。

第十三条合作项目监管环节：

（一）合规标准：严格审查合作方资质，签订权责清晰的合同，明确服务标准与违约责任；

（二）禁止行为：严禁与不合格合作方合作，禁止利益捆绑；

（三）重点防控：防范合作方履约风险、服务质量风险，建立退出机制。

第十四条安全保障管理环节：

（一）合规标准：落实消防安全、食品安全等制度，定期开