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军休所所长办公会议制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国退役军人服务管理法》《军队离休退休干部安置条例》等法律法规，参照国家相关退役军人服务保障行业规范，结合XX军休所实际运营管理需求，为规范所长办公会议管理，强化风险防控，提升服务效能，特制定本制度。

第二条本制度适用于XX军休所全体工作人员，包括所长、副所长、各部门负责人及全体员工，涵盖所长办公会议的召集、议题管理、决策执行、监督落实等全流程工作。

第三条本制度中下列术语定义：

（一）“XX专项管理”指围绕军休所服务保障工作，对人员管理、资产管理、安全管理、风险防控等核心业务实施的全过程、系统性管控；

（二）“XX风险”指因管理漏洞、操作失误、外部环境变化等可能导致服务中断、资产损失、安全事件或合规瑕疵的潜在威胁；

（三）“XX合规”指所有业务活动严格遵循法律法规、行业准则及内部制度要求，确保合法合规运营。

第四条XX军休所所长办公会议管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则，确保会议决策科学合理、执行高效有力、监督到位。

第二章管理组织机构与职责

第五条XX军休所主要负责人对所长办公会议管理承担第一责任，负责统筹决策、资源保障及最终审批；分管领导承担直接责任，负责日常监督、流程优化及突发事件的应急处置。

第六条XX军休所设立所长办公会议专项管理领导小组，由所长担任组长，副所长、各部门负责人担任成员，负责统筹协调、决策审批及监督评价全所所长办公会议管理事务。

第七条领导小组主要职责包括：

（一）制定所长办公会议管理制度及年度工作计划；

（二）统筹全所所长办公会议议题的审核与决策；

（三）监督所长办公会议决议的执行情况，定期开展评估；

（四）对重大风险事件或合规问题进行决策审批。

第八条牵头部门（办公室）负责：

（一）所长办公会议制度的起草、修订及解释；

（二）统筹会议议题征集、材料准备及会议记录；

（三）监督会议决议的跟踪落实，定期通报执行进度；

（四）组织所长办公会议管理相关培训及宣贯工作。

第九条专责部门（业务科、财务科等）负责：

（一）各自领域内所长办公会议议题的合规性审核；

（二）优化相关业务流程，提出风险防控建议；

（三）参与重大风险事件的处置，提供专业支持；

（四）定期编制专项领域风险分析报告。

第十条业务部门及下属单位负责：

（一）落实所长办公会议决议在本部门的具体执行；

（二）开展日常风险排查，及时上报异常情况；

（三）配合完成专项检查，提供真实完整的资料；

（四）加强员工培训，提升合规操作意识。

第十一条基层执行岗位人员应履行以下合规操作责任：

（一）签署岗位合规承诺书，明确自身职责；

（二）在业务操作中严格执行制度要求，拒绝违规指令；

（三）发现风险或违规行为及时上报，不得隐瞒或阻挠调查；

（四）参与相关培训，掌握合规操作标准。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条人员管理环节：应严格执行《军休干部服务管理办法》，确保服务对象信息真实准确、服务需求全面掌握。业务操作的合规标准包括：定期核对服务对象身份信息，建立动态管理台账；禁止性行为包括：严禁泄露服务对象隐私，严禁擅自变更服务方案；重点防控点为信息篡改、服务缺位等风险。

第十三条资产管理环节：应严格执行《军休所财务会计制度》，确保资金使用合规、资产安全完整。业务操作的合规标准包括：资金审批权限清晰，大额支出经领导小组集体决策；禁止性行为包括：严禁违规拆借资金，严禁设立账外账；重点防控点为资金挪用、资产流失等风险。

第十四条安全管理环节：应严格执行《消防法》《安全生产法》等法规，确保场所安全无隐患。业务操作的合规标准包括：定期开展安全检查，建立隐患整改台账；禁止性行为包括：严禁堵塞消防通道，严禁违规使用电器；重点防控点为火灾、治安等安全事件。

第十五条服务保障环节：应严格执行《军队离休退休干部安置条例》，确保服务内容满足服务对象需求。业务操作的合规标准包括：定期开展满意度调查，建立服务反馈机制；禁止性行为包括：严禁态度粗暴，严禁推诿责任；重点防控点为服务不达标、投诉处理不及时等风险。

第十六条内部控制环节：应严格执行《内部控制基本规范》，确保各项业务流程闭环管理。业务操作的合规标准包括：重要事项决策流程清晰，关键岗位定期轮换；禁止性行为包括：严禁越权审批，严禁利益输送；重点防控点为权力滥用、流程脱节等风险。

第十七条合规审查环节：应严格执行《合规管理体系建设规范》，确保所有业务活动符合制度要求。业务操作的合规标准包括：重大合同签订前开展合规评估，定期开展专项审计；禁