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关于严格执行招标投标法规制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等国家相关法律法规，参照行业通用准则及集团母公司关于招标投标管理的指导意见，结合公司实际发展需求，为规范招标投标活动，防控专项风险，提升管理效能，特制定本制度。制度旨在明确招标投标工作的政策依据、适用范围、核心术语及管理原则，为公司招标投标行为的合规化、规范化提供制度保障。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司所有招标投标活动，包括但不限于采购、工程建设、服务外包、技术改造等领域的招标投标行为。任何涉及招标投标的业务场景，均须严格遵循本制度规定执行。

第三条本制度涉及的核心术语定义如下：

（一）招标投标专项管理：指公司针对招标投标活动全过程建立的管理体系，涵盖制度设计、风险防控、流程优化、监督考核等环节，旨在确保招标投标行为的合法合规性。

（二）招标投标专项风险：指在招标投标活动中可能出现的违法违规行为、操作失误、利益输送、信息泄露等风险隐患，需通过制度管控和流程规范予以防范。

（三）招标投标合规：指公司招标投标活动严格遵守国家法律法规、行业准则及公司内部制度要求，确保程序合法、过程透明、结果公正。

第四条招标投标专项管理遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖：招标投标管理须覆盖所有业务场景及层级，确保无死角、无遗漏。

（二）责任到人：明确各层级、各部门的职责分工，确保责任主体清晰、可追溯。

（三）风险导向：聚焦高风险环节，实施差异化管控，强化风险预判与应对能力。

（四）持续改进：根据法规变化、业务调整及管理实践，动态优化制度体系。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对招标投标专项管理负总责，统筹部署、监督落实相关制度；分管领导为直接责任人，负责具体组织协调、决策审批及考核监督。

第六条设立招标投标专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组负责统筹协调招标投标管理工作，研究决策重大事项，监督评价制度执行效果，确保招标投标行为合法合规。

第七条领导小组主要职能包括：

（一）制定招标投标管理总体策略，审批重大制度修订。

（二）协调跨部门招标投标事项，解决业务推进中的疑难问题。

（三）组织开展招标投标合规性评价，提出改进建议。

第八条招标投标专项管理职责划分如下：

（一）牵头部门：

1.负责招标投标专项管理制度建设与修订，组织业务培训及宣贯。

2.统筹开展招标投标风险识别与评估，制定风险防控措施。

3.监督检查各部门招标投标行为，定期通报管理情况。

4.负责与外部监管机构及行业组织的沟通协调。

（二）专责部门：

1.负责招标投标业务合规性审核，优化业务流程及操作标准。

2.监督招标文件编制、开标评标等关键环节，确保程序规范。

3.处理招标投标投诉举报，开展专项调查与风险处置。

（三）业务部门/下属单位：

1.负责本领域招标投标需求申报，落实招标投标专项管理要求。

2.开展日常风险防控，确保业务操作符合制度规定。

3.配合牵头部门及专责部门开展监督检查，及时整改问题。

第九条基层执行岗位员工须履行以下合规操作责任：

（一）严格遵守招标投标流程，确保业务操作合法合规。

（二）签署岗位合规承诺书，明确个人责任。

（三）主动上报发现的违规行为或风险隐患，配合调查处置。

第三章专项管理重点内容与要求

第十条供应商管理：

（一）业务操作合规标准：

1.建立供应商准入机制，严格审查供应商资质、信誉及财务状况。

2.实施供应商动态管理，定期评估供应商履约情况，淘汰不合格供应商。

3.禁止利益输送，严禁向关联方倾斜招标资源。

（二）禁止性行为：

1.严禁指定供应商或排斥潜在竞争者。

2.禁止收受供应商贿赂或回扣。

3.禁止泄露招标信息或干预评标结果。

（三）重点防控点：

1.加强供应商尽职调查，防范虚假资质风险。

2.强化数据保密，防止招标信息泄露。

第十一条招标文件编制：

（一）业务操作合规标准：

1.招标文件内容须完整、清晰，明确技术、商务、法律等要求。

2.设置合理评审标准，避免倾向性条款。

3.规范文件格式，确保招标过程透明。

（二）禁止性行为：

1.严禁设置排他性条款。

2.禁止泄露标底或泄露技术秘密。

（三）重点防控点：

1.评审标准须客观公正，避免主观因素干扰。

2.加强文件保密，防止泄露影响招标公平性。

第十二条开标