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农村党组织生活六项制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国企业法》及公司《内部控制管理办法》等相关法律法规制定，同时参照行业最佳实践与母公司风险管理要求，旨在规范农村党组织生活管理，防控专项风险，提升组织效能，促进业务可持续发展。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖农村党组织生活的规划制定、组织实施、监督考核及持续改进等全流程管理，以及涉及党组织生活相关的各项业务场景。

第三条本制度下列术语含义如下：

（一）“农村党组织生活专项管理”指公司为规范农村党组织生活管理，通过制度约束、流程优化、风险防控等措施，确保党组织生活合规、高效开展的系统性管理活动。

（二）“专项风险”指在农村党组织生活中可能出现的合规、安全、效能等方面的潜在问题，包括但不限于流程缺失、资源不足、监督缺位等风险。

（三）“XX合规”指农村党组织生活管理必须符合国家法律法规、行业准则及公司内部规章要求，确保活动合法、规范、透明。

第四条农村党组织生活专项管理应遵循以下原则：

（一）“全面覆盖”，确保所有农村党组织生活均纳入制度化管理范畴；

（二）“责任到人”，明确各级管理主体与执行岗位的职责分工；

（三）“风险导向”，聚焦关键环节，强化风险识别与防控；

（四）“持续改进”，定期评估管理效果，优化制度流程。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对农村党组织生活专项管理负总责，承担首要领导责任；分管领导作为直接责任人，负责统筹推进、监督落实专项管理工作。

第六条公司设立农村党组织生活专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组负责统筹协调专项管理工作，研究决策重大事项，监督考核工作成效。

第七条领导小组主要职责包括：

（一）统筹制定农村党组织生活专项管理制度及实施方案；

（二）协调解决专项管理中的重大问题，审批重大风险处置方案；

（三）定期听取专项管理工作汇报，评估管理成效，提出改进要求。

第八条牵头部门职责如下：

（一）负责专项管理制度体系建设，组织开展制度宣贯与培训；

（二）组织全面风险识别，建立风险清单，动态更新风险数据库；

（三）监督专项管理执行情况，开展定期考核，提出优化建议。

第九条专责部门职责如下：

（一）负责专项领域的业务合规审核，确保流程符合制度要求；

（二）推动业务流程优化，完善操作指南，降低操作风险；

（三）牵头处置专项风险事件，制定应急预案，组织复盘改进。

第十条业务部门及下属单位职责如下：

（一）落实本领域专项管理要求，开展日常风险防控；

（二）收集基层反馈问题，及时上报风险隐患，参与风险处置；

（三）组织开展岗位培训，确保员工熟悉操作规范，履行合规义务。

第十一条基层执行岗责任如下：

（一）严格遵守操作规范，签署岗位合规承诺书；

（二）主动识别并上报风险隐患，协助开展风险处置；

（三）参与专项管理培训，提升风险意识与操作能力。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条规划制定环节：业务操作须符合以下标准：

（一）农村党组织生活计划应结合实际需求，明确目标、内容、时间、人员等要素；

（二）计划制定需经领导小组审议，确保覆盖所有党组织及活动场景；

（三）禁止无计划开展活动或随意变更计划内容，重大调整需报备审批。

禁止性行为：严禁利用计划编制套取资源、谋取私利；严禁制定形式化、走过场的活动方案。重点防控点：关注计划与实际执行的偏差风险，强化过程监督。

第十三条组织实施环节：业务操作须符合以下标准：

（一）活动执行须严格按计划开展，确保内容充实、形式规范；

（二）重要活动需配备专人监督，记录活动过程，形成完整档案；

（三）鼓励创新活动形式，但须确保合规性，避免偏离主题。

禁止性行为：严禁虚报活动情况、伪造记录；严禁利用活动谋取不正当利益。重点防控点：防范活动过程中的人员安全风险、资源浪费风险。

第十四条监督考核环节：业务操作须符合以下标准：

（一）考核应结合活动目标，采用定量与定性相结合的方式；

（二）考核结果应与绩效挂钩，作为评优、晋升的重要依据；

（三）考核过程须透明公正，接受员工监督。

禁止性行为：严禁以权谋私，干扰考核结果；严禁不作为、不反馈，导致考核流于形式。重点防控点：确保考核指标科学合理，避免考核走过场。

第十五条风险防控环节：业务操作须符合以下标准：

（一）建立风险台账，明确风险等级、责任部门及应对措施；

（二）定期开展风险评估，及时更新风险清单；