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农村老人协会制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国老年人权益保障法》《社会团体登记管理条例》及国家相关社会组织管理政策，结合企业内部风险防控及服务规范化管理需求制定。制度旨在规范农村老人协会（以下简称“协会”）的运营管理，明确组织架构、职责分工及重点管控要求，防范运营风险，提升服务质量，确保协会在开展养老服务、权益维护等活动中合法合规、高效运行。

第二条本制度适用于企业各部门、下属单位及全体员工在参与或支持协会运营管理过程中的行为规范，覆盖协会的日常管理、资金使用、项目执行、风险防控等业务场景，以及企业对协会的监督指导工作。

第三条本制度中下列术语的定义：

（一）XX专项管理：指企业对协会在运营管理、风险防控、合规审查等环节实施的全流程、系统性管控活动，包括制度建设、执行监督、考核改进等。

（二）XX风险：指协会在运营过程中可能引发的法律责任、财务损失、声誉损害或社会影响的不确定性事件，如资金使用不当、服务纠纷、信息泄露等。

（三）XX合规：指协会及其参与人员在各项业务活动中严格遵循国家法律法规、行业规范及企业内部管理制度的行为标准，确保运营活动合法、透明、高效。

第四条协会专项管理的核心原则：

（一）全面覆盖：确保管理要求覆盖协会运营的所有环节，不留管控死角。

（二）责任到人：明确各层级、各岗位的职责分工，实现责任可追溯。

（三）风险导向：聚焦重点风险领域，实施差异化管控措施。

（四）持续改进：根据内外部环境变化及时优化管理机制，提升运营效能。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对协会的专项管理工作负总责，承担领导责任；分管领导为直接责任人，负责统筹协调、监督考核及重大事项决策。

第六条设立协会专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司高层管理人员、业务骨干及法律合规部门代表组成，负责以下职能：

（一）统筹协调协会专项管理工作，审议重大管理方案；

（二）对协会运营中的重大风险事项进行决策审批；

（三）监督评估协会专项管理体系的运行效果，提出优化建议。

第七条协会专项管理领导小组下设办公室，由牵头部门指定专人负责，主要职责包括：

（一）组织制定、修订协会专项管理制度；

（二）收集分析协会运营数据，定期发布风险报告；

（三）协调跨部门协作，推动管理要求落地。

第八条明确三类主体的职责分工：

（一）牵头部门：由企业管理部担任，负责统筹协会专项管理制度建设、风险识别、监督考核、培训宣贯及考核激励等工作，确保管理要求与公司整体战略协同。

（二）专责部门：由法律合规部、财务部等部门组成，分别负责协会的合规审核、财务监督、业务流程优化及风险处置，确保运营活动合法合规。

（三）业务部门/下属单位：根据职责分工落实本领域专项管理要求，开展日常风险防控，包括但不限于服务人员行为规范、项目执行监督等。

第九条明确基层执行岗的合规操作责任：

（一）岗位合规承诺：协会工作人员需签署合规承诺书，明确自身在运营管理中的法律责任；

（二）风险上报义务：发现违规行为或潜在风险时，应立即向专责部门或领导小组办公室报告，不得瞒报、漏报。

第三章专项管理重点内容与要求

第十条资金管理：协会的资金使用必须遵循“专款专用、公开透明”原则，严格执行以下标准：

（一）采购领域：供应商选择需进行尽职调查，确保资质合规、价格合理，严禁关联交易利益输送；招标流程需符合《招标投标法》规定，确保过程公开、结果公正。

（二）财务领域：资金审批权限需明确分级授权，大额支出须经领导小组审批；税务申报需符合国家税收法规，严禁虚开发票、偷税漏税等行为。

第十一条服务运营：协会开展养老服务、权益维护等项目时，应遵守以下要求：

（一）服务规范：制定标准化的服务流程，明确服务标准、人员资质及考核机制；

（二）禁止性行为：严禁强制收费、虚报服务内容、歧视性服务及泄露老人隐私等行为；

（三）风险防控：定期开展服务风险评估，建立投诉处理机制，及时化解矛盾。

第十二条信息管理：协会的信息管理应遵循“最小必要、安全可控”原则，重点关注：

（一）数据采集：采集老人信息需获得本人或监护人同意，严禁超出服务必要范围；

（二）信息存储：采用加密存储技术，防止信息泄露；

（三）信息使用：授权人员需按需访问，严禁非公务使用。

第十三条招募管理：协会招募工作人员、志愿者时，应遵守以下要求：

（一）资质审核：严格审查应聘人员的身份信息、健康状态及从业记录；

（二）禁止性行为：严禁以招聘为名收取押金、介绍费等；

（三）背景调查：对关键岗位人员需进行背景调查，防范道德风险。

第十四条项目