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农药经营八个制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国农药管理条例》《危险化学品安全管理条例》等相关法律法规，结合《XX集团内部控制基本规范》及本公司的农药经营业务实际需求制定。旨在规范农药采购、储存、销售、使用等环节的经营管理行为，防范环境污染、安全事故及合规风险，保障公司资产安全与市场声誉，促进企业可持续发展。

第二条本制度适用于公司总部各部门、下属各分子公司、全体员工及所有农药经营相关业务场景，包括但不限于农药采购、仓储物流、产品销售、售后服务及废弃物处置等全流程管理。

第三条本制度核心术语定义如下：

（一）“农药专项管理”指公司针对农药经营特性，建立的全流程风险防控与合规管理体系，涵盖业务操作、资质管理、安全环保、应急处置等要素。

（二）“农药经营风险”指因管理漏洞、操作不当、外部环境变化等可能导致环境污染、人身伤害、法律责任或声誉损失的不确定性因素。

（三）“农药合规”指公司农药经营业务活动严格遵循国家法律法规、行业标准及企业内部制度要求，无重大违规行为。

第四条农药专项管理遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖原则：管理范围覆盖所有农药经营业务场景及环节，确保无死角。

（二）责任到人原则：明确各层级、各部门、各岗位的管理职责，实行责任追究制。

（三）风险导向原则：聚焦高发风险领域，优先配置资源，实施差异化管控。

（四）持续改进原则：定期评估管理有效性，优化制度流程，适应动态变化。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对农药专项管理负总责，承担领导责任；分管经营、安全、环保的领导为直接责任人，负责组织落实与监督。

第六条成立“农药经营专项管理领导小组”，成员由公司主要负责人牵头，分管领导任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组负责统筹协调农药专项管理重大事项，决策审批关键风险管控方案，监督考核专项管理成效。

第七条设立“农药经营专项管理办公室”（暂定名），挂靠风险管理部门，配备专职管理人员，负责牵头开展制度建设、风险排查、培训宣贯、投诉举报处置等工作。

第八条明确各部门职责分工：

（一）牵头部门（风险管理部门）：

1.统筹制定、修订、解释本制度；

2.组织全公司农药经营风险排查与评估；

3.监督各部门专项管理落实情况，考核问责；

4.牵头开展培训，提升全员合规意识。

（二）专责部门（采购部、仓储部、销售部、法务部）：

1.采购部：负责供应商资质审核、采购合同合规审查；

2.仓储部：负责储存环境符合性检查、出入库管理监督；

3.销售部：负责客户资质核验、禁止销售目录执行；

4.法务部：负责法律风险审核、诉讼应对支持。

（三）业务部门/下属单位（各分子公司）：

1.落实属地管理，制定本单位实施细则；

2.开展日常风险自查，上报问题隐患；

3.确保员工操作符合安全规范。

第九条基层执行岗位员工需履行以下责任：

（一）熟知本岗位职责及合规要求，签署岗位合规承诺书；

（二）执行业务操作流程，拒绝执行明显违规指令；

（三）发现风险隐患或违规行为，及时上报并配合调查。

第三章专项管理重点内容与要求

第十条供应商准入管理：

（一）建立农药供应商评估体系，要求供应商具备合法资质、稳定供货能力及良好环保记录；

（二）定期（每年至少一次）复核供应商资质，剔除高风险供应商；

（三）禁止向无证、资质过期或存在重大安全环保问题的供应商采购农药。

第十一条采购流程管控：

（一）采购需求需经技术部门确认，采购文件明确产品规格、数量、用途等关键信息；

（二）采购金额超过XX万元的单项业务需经采购委员会审批；

（三）禁止通过非正常渠道采购，严禁向未授权人员提供采购信息。

第十二条储存环境管理：

（一）新建或改造农药仓库需符合《危险化学品储存通则》要求，配备防渗漏、通风、温控设施；

（二）实施分区分类储存，剧毒、高毒农药单独存放，标识清晰；

（三）定期检测仓库环境参数（如温湿度、有害气体浓度），异常情况立即处置。

第十三条出入库管理：

（一）执行双人复核制度，收货时核对产品名称、规格、数量与采购单；

（二）出库前核对客户资质，禁止向无经营许可或资质不全单位销售；

（三）建立台账记录所有出入库操作，保存期限不少于三年。

第十四条销售行为规范：

（一）推广农药需基于科学性，严禁夸大宣传或承诺无效效果；

（二）建立客户档案，登记使用单位、地址、联系方式及产品用途；

（三）禁止向未成年人、无资质人员销售剧毒农药，严禁诱导超范围使用。

第十五条环保合规管理：

（一）指导客户规范使用农药，避免