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上市公司董事会战略委员会工作细则

第一章总则

第一条细则目的

为使战略委员会（以下简称“委员会”）的运作规范化、制度化，提升工作效率与质量，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及公司章程的有关规定，特制定本细则。

第二条委员会定位

委员会作为董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资等进行研究，并向董事会提出专业建议，同时对公司发展项目进行审查，向董事会报告工作并对董事会负责。

第二章委员会组织机构

第三条委员会组成

委员会由三名成员组成。委员候选人由董事长、二分之一的独立董事或三分之一的董事提名，并经董事会全体董事过半数选举产生。

第四条主任委员选举

委员会设主任委员一名，负责召集和主持委员会会议，主任委员由委员会全体委员过半数选举产生。

第五条委员任职条件

委员会成员应具备以下条件：

熟悉国家相关法律法规，具备专业知识，了解公司经营管理；

遵守诚信原则，廉洁自律、忠于职守，积极维护公司和股东权益；

具备较强的综合分析和判断能力，能够处理复杂的公司发展战略及重大投资问题，具有独立工作能力。

第六条任期与换届

委员会成员任期与董事会相同，任期届满可连选连任。成员在任期届满前可提出辞职。

第三章委员会的职权和义务

第七条职责