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企业内部管理制度·股东会议事规则（2026年6月）

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股东会议事规则（2026年6月）

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北京指南针科技发展股份有限公司

股东会议事规则

第一章总则

第一条为进一步建立和健全现代企业制度，规范北京指南针科技发展股份

有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构的运作方式，保证股东会能够依法

行使职权，切实保障公司及其股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》

（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》以及其他相关法律、行政

法规、《北京指南针科技发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的

有关规定，制定本规则。

第二条公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定

召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当

勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第三条股东（含代理人）出席股东会，依法享有知情权、发言权、质询权

和表决权等各项权利。

第四条股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，

应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列

情形之一的，临时股东会应在2个月内召开：

（一）董事人数不足《公司法》规定的最低人数或者公司章程所定人数的

2/3时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；

（三）