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企业内部管理制度·金开新能源股份有限公司董事会议事规则

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金开新能源股份有限公司董事会议事规则

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第一章总则

第一条为了进一步规范金开新能源股份有限公司（以下简称

“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地

履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民

共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证

券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》、《上

海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》和《金开新能

源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，

制订本规则。

第二章董事会的组成与职责

第二条公司设董事会。董事会是公司的决策机构，定战略、作

决策、防风险，对股东会负责。董事会遵照《公司法》、《公司章程》、

本规则及其他有关法律法规及规范性文件的规定，履行职责。

第三条董事会由9名董事组成，其中职工董事1名，独立董事

3名（其中会计专业人士不少于1人）。董事会设董事长1名。

识、技能和素质。

第四条董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营方针和投资计划；

（四）决定公司的经营计划和投资方案；

（五）制定公司发展战略、中长期发展规划及重要改革方案；

（六）制订公司的年度财务预算方案、