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企业内部管理制度·股东会议事规则

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股东会议事规则

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浙江嘉益保温科技股份有限公司

股东会议事规则

第一章总则

第一条为规范浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”或

“本公司”）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司

法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称

“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《浙

江嘉益保温科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，

制定本规则。

第二条公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相

关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应

当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第三条股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。

第四条股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，

应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现

《公司法》第一百一十三条及《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情

形时，临时股东会应当在两个月内召开。

公司在上述期限内不