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企业内部管理制度·国电投绿色能源股份有限公司董事会议事规则（2026年8月）

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国电投绿色能源股份有限公司董事会议事规则（2026年8月）

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（2026年8月21日，经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，

尚需提交公司股东会审议）

第一章总则

第一条为规范国电投绿色能源股份有限公司（以下简称“公

司”）董事会的议事行为，确保公司董事会的工作效率和科学决策，

更好地发挥公司董事会的作用，根据《中华人民共和国公司法》、中

国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章

程指引》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指

引第1号——主板上市公司规范运作》及本公司《章程》的有关规定，

特制定本规则。

第二条董事会是公司的经营决策主体，负责定战略、作决策、

防风险，维护公司及全体股东的利益。

第三条本制度适用于公司本部。

第二章董事

第四条公司董事应当遵守并保证公司遵守法律法规、深圳证券

交易所有关规定和公司《章程》，忠实、勤勉履职，严格履行其作出

的各项声明和承诺，切实履行报告和信息披露义务，维护公司和全体

股东利益，并积极配合监管机构的日常监管。

独立董事应当在董事会中充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨

询作用。

第五条公司董事为自然人，由股东会选举或更换，并可以在

任期届满前由股东会解除其职务