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企业内部管理制度·股东会议事规则

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股东会议事规则

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中航富士达科技股份有限公司股东会议事规则

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、审议及表决情况

2026年10月27日，中航富士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）

召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订公司治理制度的议

案》子议案4.03《关于修订的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本制度尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

二、分章节列示制度主要内容：

中航富士达科技股份有限公司

股东会议事规则

第一章总则

第一条为了进一步规范中航富士达科技股份有限公司（以下简称“公

司”）股东会的议事方式和决策程序，保障公司股东会依法行使职权，根据《中

华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以

下简称《证券法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京

证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《中航富士达

科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，制定本议事规则。

第二条本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、

公司董事、高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有约束