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企业内部管理制度·独立董事工作制度

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独立董事工作制度

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浙江黎明智造股份有限公司

独立董事工作制度

第一章总则

第一条为进一步完善浙江黎明智造股份有限公司（以下简称“公司”）的法人

治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，更好维

护中小股东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以

下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办

法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《浙江黎明智造股份有限公司

章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。

第二条独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主

要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立

客观判断关系的董事。

独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或

者个人的影响。

第三条独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行

政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定、证券交易所

业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监

督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。