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企业内部管理制度·独立董事工作制度

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独立董事工作制度

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温州源飞宠物玩具制品股份有限公司独立董事工作制度

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

独立董事工作制度

第一章总则

第一条为了促进温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”

或“本公司”）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的

合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办

法》（以下简称“《独董管理办法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、行政规章、规范

性文件和《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）

的规定，并结合公司实际，制定本制度。

第二条独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司

主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行

独立客观判断关系的董事。

第三条独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。

独立董事应当按照相关法律、法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履

行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利

益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。

独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及