0833_董事会议事规则（2026年8月）.docx

企业内部管理制度·董事会议事规则（2026年8月）

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董事会议事规则（2026年8月）

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辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司董事会议事规则

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司

第一章总则

第一条为进一步规范辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简

称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职

责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以

下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上

市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作

指引》等法律、法规和《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司章程》（以

下简称《公司章程》）的规定，制订本规则。

第二条董事会是公司的常设机构，是公司经营决策和业务的领导机构，是

股东会决议的执行机构，对股东会负责并向其报告工作。

第二章董事会的组成和职权

第三条董事会由5名董事组成，设董事长1人，其中独立董事在公司董事会

中的比例不得低于1/3，其中至少有一名会计专业人士。

会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会成员应当

为不在公司担任高级管理人员的董事。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委