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企业内部管理制度·独立董事工作制度

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独立董事工作制度

001393

北京维通利电气股份有限公司

《独立董事工作制度》

修订时间：2026年6月

目录

第一章总则1

第二章独立董事的任职条件1

第三章独立董事的提名、选举和更换3

第四章职责与履职方式4

第五章独立董事的履职保障10

第六章附则11

第一章总则

第一条为规范北京维通利电气股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事

行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，依据《中华

人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简

称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券

交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板

上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《北京维通利电气股份有

限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，特制定本制度。

第二条独立董事是指不在本公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司

及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其

进行独立客观判断的关系的董事。

独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公

司存在利害关系的单位或个人的影响。

第三条独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉