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企业内部管理制度·独立董事工作制度(2026年8月)

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独立董事工作制度(2026年8月)

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中简科技股份有限公司

独立董事工作制度

二〇二六年八月

第一章总则

第一条为进一步完善中简科技股份有限公司（以下简称公司）的治理结构，

保护投资者特别是中小股东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和

国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理

准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、

规范性文件以及《中简科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相

关规定，制定本制度。

第二条独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及

其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行

独立客观判断关系的董事。

第三条独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人

等单位或个人的影响。独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立职

责的情形，由此造成公司独立董事不符合本制度要求的人数时，公司应按规定补

足独立董事人数。

第四条独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤