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企业内部管理制度·四川新金路集团股份有限公司董事局议事规则（尚须股东会审议）

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四川新金路集团股份有限公司董事局议事规则（尚须股东会审议）

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第一章总则

第一条为健全和规范四川新金路集团股份有限公司（以下简称

“公司”）董事局议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利

进行，根据国家有关法律、法规和《四川新金路集团股份有限公司章

程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司的实际情况，

制定本议事规则。

第二条制定本议事规则的目的是规范公司董事局议事程序，提

高董事局工作效率和科学决策的水平。

第三条董事局是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股

东的利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目

标和重大经营活动的决策。

第四条董事局对外代表公司，董事长是公司法定代表人。公司

总裁在董事局领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动，对董

事局负责并报告工作。

第五条董事局接受公司审计委员会的监督，尊重职工代表大会

的意见或建议。

第二章董事的资格及任职

第六条具有《公司章程》第九十九条规定情形之一的人员，不

得担任公司的董事；其中独立董事的任职资格另有规定的，从其规定。

第七条董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会

解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。

董事任期从就任之日起计算，至本