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企业内部管理制度·董事会议事规则（2026年8月）

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董事会议事规则（2026年8月）

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江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会议事规则

江苏华兰药用新材料股份有限公司

第一章总则

第一条为明确江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）

事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人

民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下

简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“本

指引”）及《江苏华兰药用新材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）

等有关规定，制定本规则。

第二章董事会的组成、职权及董事任职资格

第二条公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。

第三条公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事

1名；董事会设董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第四条董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或减