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企业内部管理制度·股东会议事规则

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股东会议事规则

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重庆臻宝科技股份有限公司股东会议事规则

重庆臻宝科技股份有限公司

股东会议事规则

第一章总则

第一条为规范重庆臻宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东会议

事行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称

“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、

《上市公司股东会规则（2025年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则

（2026年4月修订）》《重庆臻宝科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司

章程》”）等规定，制定本规则。

第二条公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关

规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当

勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第三条股东会应当在《公司法》《公司章程》和本规则规定的范围内依法

行使职权。

第四条股东会依法行使下列职权：

（一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；

（二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（五）对发行公司债券作出决议；

（六）对公司的合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；