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企业内部管理制度·董事会议事规则(2026年8月)

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董事会议事规则(2026年8月)

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安徽安利材料科技股份有限公司董事会议事规则

安徽安利材料科技股份有限公司

第一章总则

第一条为进一步规范安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事

会的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会规范、高

效运作和审慎、科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）

《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《上市

公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

（以下简称“《创业板上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号

--创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板规范运作》”）等法律、行政法规、

部门规章、规范性文件的规定和《安徽安利材料科技股份有限公司章程》（下称“《公

司章程》”），制定本规则。

第二条公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》等

相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，经营和管理公司

的法人财产，对股东会负责。

第二章董事会的组成和下设机构

第三条董事会由12名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事不低于董事会成

员总数的1/3，设董事长1人，可以设