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企业内部管理制度·股东会议事规则（草案）

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股东会议事规则（草案）

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超颖电子电路股份有限公司

股东会议事规则

（草案）

（H股上市后适用）

二〇二六年七月

超颖电子电路股份有限公司

股东会议事规则（草案）

（H股上市后适用）

第一章总则

第一条为进一步明确超颖电子电路股份有限公司（以下简称“公司”）股东

会的职责权限，规范股东会的运作程序，保证股东会合法、有序、高效、平等地

行使职权，维护公司和股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以

下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上

市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上市

公司股东会规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港

上市规则》”）等有关法律、法规、规范性文件及《超颖电子电路股份有限公司章

程》（以下简称“公司章程”）的规定，并结合公司的实际情况制定本议事规则。

第二条本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、

公司董事、总经理、其他高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有

约束力。

第三条公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司股票上市地

证券监管规则及公司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认