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企业内部管理制度·独立董事工作制度

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独立董事工作制度

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长鑫科技集团股份有限公司独立董事工作制度

长鑫科技集团股份有限公司

独立董事工作制度

第一章总则

第一条为进一步完善长鑫科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）治

理结构，明确独立董事的工作职责，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机

制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民

共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公

司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《独董办法》”）《上

海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管

指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事履职指引》等法律、行政法规、

部门规章及规范性文件（以下简称“法律法规”）及《长鑫科技集团股份有限公

司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，特制定本

制度。

第二条本制度所称独立董事是指公司所聘任的，不在公司担任除董事外的

其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人（如有，下同）不存在直接或者

间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。

第三条独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按

照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定、