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企业内部管理制度·董事会议事规则

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董事会议事规则

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北京铜牛信息科技股份有限公司

第一章总则

第一条为明确北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董

事会的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、

有序运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民

共和国证券法》(以下简称《证券法》)等相关法律、行政法规、规范性文件和《北

京铜牛信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制

定本规则。

第二条公司设立董事会，董事会由股东会选举产生，受股东会委托，负

责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东会负责。

第三条本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、

召集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。

第二章董事

第四条董事有下列情形之一的，不得担任董事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，

被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，

自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企

业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照