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企业内部管理制度·股东会议事规则

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股东会议事规则

002727

一心堂药业集团股份有限公司

股东会议事规则

2026年7月7日

目录

第一章总则2

第二章股东会的一般规定3

第三章股东会的召集3

第四章股东会的提案和通知5

第五章股东会的召开6

第六章股东会的表决和决议10

第七章附则14

一心堂药业集团股份有限公司

股东会议事规则

第一章总则

第一条为维护一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）和

股东的合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会规范、高效、平稳运作及依法行

使职权，确保股东有效地行使职权，保障股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》

（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上

市公司股东会规则(2025年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》（以

下简称“《深圳证券交易所股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第1号——主板上市公司规范运作》、《一心堂药业集团股份有限公司章程》（以下简

称“《公司章程》”）及其他法律、规范性文件和深圳证券交易所（“深交所”）有关规

定，制定本规则。

第二条本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东授权代理人、公司董事、

审计委员会成员