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企业内部管理制度·股东会议事规则

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股东会议事规则

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北京中科润宇环保科技股份有限公司

股东会议事规则

2026年8月修订

第一章总则

第一条为规范北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）行为，

保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、

《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和规范性文件的要求，以及《北京中科润

宇环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。

第二条公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定

召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉

尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第三条股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。

第四条股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当

于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开。有下列情形之一的，

公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分之二

时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；

（三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）