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企业内部管理制度·独立董事工作制度（第十届董事会第十九次会议修订）

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独立董事工作制度（第十届董事会第十九次会议修订）

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株洲时代新材料科技股份有限公司

独立董事工作制度

第一章总则

第一条为完善株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结

构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法

权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法

规、规范性文件和《株洲时代新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）

的有关规定，特制定本制度。

第二条独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、

实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董

事。

独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的

影响。

第三条独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法

规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定、上海证券交易所业务

规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业

咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。

第四条公司聘任的独立董事原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事，并应当

确保有足够的时间和精力，