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企业内部管理制度·董事会议事规则

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董事会议事规则

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河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会议事规则

河南百川畅银环保能源股份有限公司

第一章总则

第一条为明确河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）董

事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事

会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人

民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运

作指引》”）、《上市公司董事会秘书监管规则》《上市公司章程指引》等法律、法

规、规范性文件，以及《河南百川畅银环保能源股份有限公司章程》（以下简称

“《公司章程》”）的有关规定，制定本规则。

第二章董事会的组成和职权

第二条公司依法设立董事会，公司董事会由五名董事组成（其中两名为独

立董事），设董事长一人。董事会成员应当具备履行职责所必需的知识、技能和

素质，具备良好的职业道德。

第三条董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方