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企业内部管理制度·西部矿业董事会议事规则

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西部矿业董事会议事规则

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西部矿业股份有限公司

（经2007年第二次临时股东大会修订、经2011年第

一次临时股东大会修订、经2012年第二次临时股东

大会修订、经2013年度股东大会修订、经2020年第

一次临时股东大会修订、经2022年第二次临时股东

大会修订、经2023年第四次临时股东大会修订、经

2024年第三次临时股东大会修订、经2025年第三次

临时股东会修订、经2026年第三次股东会修订）

二○二六年八月

第一章一般规定

第一条为进一步完善西部矿业股份有限公司（下称“公司”）

法人治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，

以确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公

司法》（下称“公司法”）、《上市公司治理准则》（下称“治理准则”）

和《上海证券交易所股票上市规则》（下称“上市规则”）等有关

规定以及《西部矿业股份有限公司章程》（下称“公司章程”）的

规定，制定本议事规则。

第二条公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机

构，依据《公司法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营

和管理公司的法人财产，对股东会负责。

第二章董事会的组成和下设机构

第三条公司董事会由9名董事组成，其中独立董事4名，非

独立董事5名（