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企业内部管理制度·董事会议事规则（2026年6月）

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董事会议事规则（2026年6月）

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广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会议事规则

广东惠伦晶体科技股份有限公司

第一章总则

第一条为了保护公司和股东的权益，规范公司董事会的议事方式和决策程

序，规范董事的行为，明晰董事会的职责权限，促使董事和董事会有效地履行其

职责，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策高效、有序

地进行，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共

和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创

业板上市公司规范运作》及《广东惠伦晶体科技股份有限公司章程》（以下简称

“《公司章程》”）的有关规定，制订本规则。

第二条董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，

在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决

策，对股东会和全体股东负责。

第三条董事会应当认真履行《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范

性文件和《公司章程》规定的职责，以股东利益最大化为目的，公平对待全体股

东，并关注其他相关人士的利益。

第二章董事会组织规则

第一节董事

第四条董事由出席股东会的股东（包括