0656_董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）.docxVIP

企业内部管理制度·董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）

—PAGE1—

董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）

688220

翱捷科技股份有限公司董事会议事规则

翱捷科技股份有限公司

（H股发行并上市后适用）

第一章总则

第一条为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策

程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学

决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民

共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》

（以下简称“《科创板上市规则》”）、《上市公司治理准则》、《境内企业境外发行

证券和上市管理试行办法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简

称“《香港上市规则》”）及《翱捷科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）

以及相关法律法规、公司股票上市地证券监管规则等有关规定，制定本规则。

第二章董事会的组成和职权

第二条公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。

第三条公司董事会人员组成根据公司章程确定。董事由股东会选举或者更

换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事可以在任期届满以前提出辞任。

董事辞任应当向公司提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司

将在2个交易日内披露有关情况。除下列情形外，董事的