广西北生药业：2008年年度报告.pdf

广西北生药业股份有限公司 600556 2008 年年度报告 广西北生药业股份有限公司 2008年年度报告 目录 一、重要提示2 二、公司基本情况2 三、会计数据和业务数据摘要： 3 四、股本变动及股东情况4 五、董事、监事和高级管理人员8 六、公司治理结构 12 七、股东大会情况简介 15 八、董事会报告 16 九、监事会报告20 十、重要事项21 十一、财务会计报告29 十二、备查文件目录74 1 广西北生药业股份有限公司 2008年年度报告 一、重要提示 (一) 1、2008 年 11 月 27 日广西壮族自治区北海市中级人民法院下达（以下简称“北海中院”） [ （2008） 北破重字第1号] 《民事裁定书》，裁定对本公司进行重整。根据北海中院2008年11月27日作出[（2008） 北破重字第 1 号]《决定书》，指定公司清算组担任公司重整的管理人。 2、广西北生药业股份有限公司第一次债权人及出资人会议于 2008 年 12 月29 日召开，会议审 议并表决通过了《重整计划（草案）》（包括出资人权益调整方案）。 3、北海市中级人民法院于 2008 年 12 月 30日出具了（2008）北破重字第 1-1 号民事裁定书，裁 定（1）批准《广西北生药业股份有限公司重整计划》；（2）终止广西北生药业股份有限公司重整程 序。 4、公司目前由管理人管理，管理人依法在对公司进行监督下由公司负责财产的保管和日常生产经 营。 本公司管理人保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 董事长 何京云 管理人管理下不审查签署 董事 刘惠民 管理人管理下不审查签署 董事 胡钢 管理人管理下不审查签署 董事 罗志 管理人管理下不审查签署 独立董事 王若晨 管理人管理下不审查签署 独立董事 张革 管理人管理下不审查签署 独立董事 李骅 管理人管理下不审查签署 (三) 中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司管理人对相关 事项已作详细说明，请投资者注意阅读。 (四) 公司管理人授权代表欧作森、主管会计工作负责人陈亚辉及会计机构负责人（会计主管人员）沈 方利声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 公司法定中文名称 广西北生药业股份有限公司 公司法定中文名称缩写 北生药业 公司法定英文名称 Guangxi Beisheng Pharmaceutical Co.,Ltd. 公司法定英文名称缩写