德豪润达：独立董事2009年度述职报告(葛云松) 2010-03-16.pdfVIP

ELEC-TECH 独立董事述职报告 广东德豪润达电气股份有限公司 独立董事 2009 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2009年本人严格按照 《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规 定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规和 《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公 司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2009年度本人履行独立董事职 责工作情况向各位股东汇报如下： 一、出席会议情况 （一）、董事会会议 公司2009年度共召开了第三届董事会第九至二十一次会议共14次董事会会 议，其中第三届董事会第十二次会议、第三届董事会第十八次会议以现场方式召 开，其余12次会议以通讯表决方式召开。本人对各次董事会会议审议的相关事 项均投了赞成票。 （二）、股东大会 公司2009年度共召开了9次股东大会，分别是2008年度股东大会、2009年 第一至第八次临时股东大会，本人因故未能亲自出席。 二、发表独立意见情况 （一）2009年2月11 日第三届董事会第九次会议，本人就《关于为子公司 综合授信额度提供担保的议案》发表了以下独立意见： 公司拟为控股70%的子公司深圳实用的贸易融资授信额度提供担保，该公司 2007年末及2008年9月末的资产负债率均超过了70%，鉴于该担保行为对保障该公 司生产经营的正常进行是必须的，且本公司可对该融资的使用进行严密监控，款 —1— ELEC-TECH 独立董事述职报告 项被滥用或不能偿还的风险极小，因此对公司的该担保行为我们表示理解和同 意。该担保事项还需提交公司2009年第一次临时股东大会审议通过方可执行。 （二）2009年3月26 日第三届董事会第十次会议，本人就该次会议审议的 相关事项发表了以下独立意见： 1、关于关联交易事项的独立董事意见： （1）公司董事会审议和表决《关于对台山子公司进行增资的议案》的程序合 法有效，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。 （2）本次关联交易，未发现存在损害公司及全体股东，特别是中小股东和非 关联股东利益的情形。 2、关于控股股东以协议转让方式继续向广东健隆达出售公司股份，导致持股 比例低于30%的独立意见： 为了完成为公司引进战略投资者的工作，德豪电器本次拟以协议转让方式出 售公司股份2184万股，该转让公司股份事项完成后，德豪电器仍持有公司股份 6667.84万股，占公司总股本的20.63%，其一致行动人王晟持有公司股份 1720.32万股，占公司总股本的5.32%，德豪电器仍为本公司的第一大股东。 由于德豪电器仍为公司第一大股东，公司的实际控制权并未发生转移；因此 我们对德豪电器基于为公司引进战略投资者的原因而拟协议出售公司股份的行为 表示理解，德豪电器应严格遵守有关法律、法规的规定，履行各项审批程序和信 息披露义务。 （三）2009年4月21 日第三届董事会第十一次会议，本人就该次会议审议 的相关事项发表了以下独立意见： 1、关于对外投资关联交易事项的独立意见： （1）公司董事会审议和表决《关于对外投资关联交易事项的议案》的程序合 法有效，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。 （2）本次关联交易，未发现存在损害公司及全体股东，特别是中小股东和非 关联股东利益的情形。 2、关于收购固定资产关联交易的独立意见： —2— ELEC-TECH 独立董事述职报告 公司董事会审议和表决本次关联交易的程序合法有效，符合有关法律法规及 《公司章程》的有关规定。资产购置有利于新投资