湖南长丰汽车制造股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：600991 证券简称：长丰汽车 公告编号：临 2008—027 湖南长丰汽车制造股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南长丰汽车制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一 次会议的通知于 2008 年 10 月 17 日以电子邮件、传真及书面通知送达的方式发 出，会议于2008年10月28日以通迅方式召开，应参加会议董事11名，实际参 加会议董事 11 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做 决议合法有效。会议以通讯方式对有关议案进行了审议表决，并通过了以下议案： 一、审议通过了《公司 2008 年第三季度报告全文及正文》。 11 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于修改〈公司关联交易决策制度〉部分条款的议案》(详 见上海证券交易所网站 ) ，并提交股东大会审议。 11 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过了《关于修改〈公司募集资金管理制度〉部分条款的议案》(详 见上海证券交易所网站 )。 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 四、审议通过了《公司内部审计制度》(详见上海证券交易所网站 )。 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 五、审议通过了《关于调整已披露的 2008 年期初资产负债表相关项目及其 金额的议案》。 根据中华人民共和国财政部 2008 年 9 月公布的《企业会计准则解释第2 号》 和上海证券交易所《关于做好上市公司 2008 年第三季度报告披露工作的通知》 的规定，公司不再将广东省惠州市津惠汽车线束有限公司（公司持有其 50%的股 权，不具备控制权）纳入合并财务报表的合并范围，并对前期已披露的 2008 年 期初资产负债表相关项目及其金额进行了相应调整，具体情况如下表： 单位：人民币元 2008 年 3 季度披露 前期已披露的 项目 调整金额 的期初金额 期初金额 流动资产： 货币资金 947,109,883.25 956,793,873.00 -9,683,989.75 交易性金融资产 应收票据 371,904,956.00 372,131,652.07 -226,696.07 应收账款 172,320,615.38 172,693,839.32 -373,223.94 预付款项 29,643,641.89 29,643,641.89 应收利息 应收股利 其他应收款 58,244,551.23 58,823,880.49 -579,329.26 存货 557,785,290.