河北裕丰实业股份有限公司关于公司治理专项活动自查报告和整改计划的公告.pdfVIP

股票代码：600559 股票简称：裕丰股份 公告编号2007--018 河北裕丰实业股份有限公司 关于公司治理专项活动自查报告和整改计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据中国证监会《关于加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（以下 简称“通知”）和河北证监局《关于深入开展上市公司治理专项活动工作的通知》 的文件要求，河北裕丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理专项工 作领导小组对该项工作做了认真细致的部署，本着实事求是的原则，严格对照《公 司法》、《证券法》等有关法律法规，以及《公司章程》、“三会”议事规则等内部 规章制度，逐条对照通知附件的要求，对公司治理情况进行了自查，公司法人治 理专项活动的自查报告与整改计划已经公司第三届董事会第九次会议审议通过， 现将自查情况和整改计划报告如下： 一、 特别提示（公司治理方面存在有待改进的问题） 1、公司治理相关制度有待于进一步完善。 2、公司投资者关系管理工作有待于进一步深化。 3、公司内部审计工作需要进一步加强。 4、董事、监事和高级管理人员的相关证券法律法规以及信息披露制度方面 的培训还需要进一步加强。 二、公司治理概况 公司自 2002 年 10 月上市以来，不断健全和完善公司的法人治理机构，治 理水平得到了显著提高，公司已建立起了以股东大会、董事会、监事会为核心的 法人治理机制，并着重“三会”的制度建设、内部控制制度建设，保护全体股东 的利益尤其是中小股东的利益不受到侵害，最大限度的维护公司的利益，推动了 1 公司的健康发展。 1、 不断完善各项规章制度，加强公司治理。 公司自上市以来，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《股 票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求不断健全和完善股东大会、董事会、 监事会的议事规则。并结合公司业务特点，建立了较为完善、健全有效的内部控 制制度体系，主要包括关联交易决策权限与程序细则、人事管理制度、薪酬管理 制度、财务管理办法、内部审计管理制度、担保管理办法、信息披露事务管理制 度、投资者关系管理制度等各项内部控制制度，并定期对各项制度进行检查和评 估，各项制度建立之后得到了有效的贯彻执行，对公司的生产经营起到了显著的 监督、控制和指导作用。 公司已经形成了以股东大会为最高权力机构，董事会为决策机构，经理层 为执行机构，监事会为监督机构，各司其职、各尽其责、互相协调、互相制衡的 法人治理机构，公司机构的设置及职能的分工符合内部控制的要求： （1） 公司股东大会依据相关规定认真行使法定职权，严格遵守表决事项 和表决程序的有关规定。公司股东大会提案的审议按照能使股东充分发表意见的 原则，给股东尤其是提案股东尽量充足的陈述和发表意见的时间；对股东的提问 和质疑，由相关人员给予客观详尽的解释，能够确保中小股东的话语权。公司历 次股东大会的召集、召开均由律师进行现场见证，并出具法律意见书。 （2） 公司现有九位董事既有从事多年生产、企业管理方面的专家，又有 财务、法律等方面的专家，各董事专业水平高、知识面广、结构搭配合理，有明 确分工，保证了董事会高效进行决策。各董事勤勉尽责，积极出席公司的董事会 和股东大会，经常深入基层了解公司的生产经营情况，为公司的发展献计献策。 公司董事会组成科学，职责清晰，制度健全。 （3）公司监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，按照《公司 监事会议事规则》，以维护公司和股东利益为最高准则，依法独立行使职权，忠 实履行监督职能，积极列席公司董事会会议，定期和不定期到相关部门检查内控 制度及其落实情况，针对公司经营发展中存在的问题及时向公司董事会提出建 议，为公司规范运作和健康发展提供了有力的保障。 （4）公司总经理能够按照法律、法规、公司章程、董事会授权及《总经理 2