深天地A：独立董事2009年度述职报告(罗中伟) 2010-04-20.pdfVIP

深圳市天地（集团）股份有限公司 独立董事2009 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为深天地的独立董事，本人遵照相关法律、法规履行职责，对相关事项发 表独立意见，依法进行表决，积极维护公司及公司股东尤其是社会公众股股东的 利益，勤勉尽责地履行了独立董事的职责，较好地发挥了独立董事的作用。下面 本人就2009 年度履行职责的情况进行汇报： 一、出席会议情况 报告期内，公司召开了 12 次董事会，本人参加2 次以现场举手表决方式召 开的董事会会议，并签署8 项以通讯表决方式会签的董事会决议，委托其他董事 代为表决2 次。 报告期内，公司召开了2009 年度股东大会（年会），本人出席了该次会议。 二、发表独立意见的情况 报告期内，本人根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意 见》和公司《独立董事工作制度》等规定，充分履行法律、法规及公司章程赋予 的职责，认真审议各项议案，并就公司日常关联交易、资产处置、对外担保、会 计差错追溯调整、高管任免等事项发表了独立意见。 三、在保护股东合法权益方面所做的工作 报告期内，本人认真关注公司的信息披露工作，按照《深圳证券交易所股票 上市规则》等相关规定，依据公司《信息披露管理制度》和《独立董事工作制度》 等相关制度，做到了信息披露的真实、准确、及时、完整及合规。 报告期内，本人以《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、 《信息披露制度》、《高级管理人员薪酬管理制度》等规章制度为依据，认真履行 职责，努力提高工作水平，确保了中小股东的合法权益不受损害。 报告期内，凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料 进行了认真审核，如有疑问主动向相关人员询问、了解具体情况，独立、客观、 审慎地行使表决权。本人对公司董事、高管履职情况、资产处置情况、信息披露 情况等进行监督和核查，积极发表独立董事意见，促进了董事会决策的科学性和 客观性，切实维护了公司和广大社会公众股股东的合法权益。 1 四、其他工作 报告期内，本人未有提议召开董事会的情况发生，也未有独立聘请外部审计 机构和咨询机构的情况发生。 本人认为，公司2009 年度对于本人的工作给予了极大的支持，没有妨碍独 立董事独立性的情况发生。 独立董事：罗中伟 2010 年4 月16 日 2