深圳惠程：第三届董事会第十六次会议决议公告 2010-06-01.pdfVIP

董事会决议公告 证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号： 2010 －026 深圳市惠程电气股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2010 年 5 月 28 日以现场及通讯相结合的方式召开（通知于2010 年 5 月 20 日以 电子邮件和专人送达等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。应参加会议董事 7 人，亲自参加会议董事 5 人，王天广董事及潘成东董事因事不能出席现场会议，采 用通讯方式参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 本次董事会议以现场及通讯表决方式通过以下议案： 一、审议通过《关于调整公司第三届董事会专业委员会人员组成的议案》 会议同意调整公司董事会专业委员会的人员组成： 董事会专业委员会 召集人 委员名单 战略委员会 吕晓义 吕晓义、何平、朱天培 提名委员会 潘成东 潘成东、朱天培、吕晓义 审计委员会 王天广 王天广、朱天培、潘成东 薪酬与考核委员会 朱天培 朱天培、任金生、潘成东 表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。 二、审议通过《关于向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度 5000 万 元的议案》 因原综合授信期限已过，会议同意公司再次向招商银行股份有限公司深圳分行蔡屋 董事会决议公告 围支行申请综合授信额度5000万元人民币，期限一年，用于流动资金贷款、贸易融资、 银行承兑汇票等业务，贷款利率按规定执行。该额度由公司股东吕晓义、何平、匡晓明、 任金生四人提供个人连带责任担保。 表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。 三、审议通过制订《公司财务负责人管理制度》 顺应公司发展需要，会议同意公司董事会审计委员会提交审议的《公司财务负责 人管理制度》，全文详见巨潮资讯网（ ）。 表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。 四、审议通过《关于公司开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》 会议审议通过了公司董事会审计委员会提交审议的《关于公司开展规范财务会计 基础工作专项活动的自查报告》，公司保荐机构国海证券出具了保荐意见。详细内容请 见巨潮资讯网（ ）。 表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。 会上董事会听取了公司控股子公司长春高琦聚酰亚胺材料有限公司全资子公司吉 林高琦聚酰亚胺材料有限公司购买土地的结果情况汇报，详细内容请见《土地竞拍结果 公告》，刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上。 备查文件 1、 公司第三届董事会第十六次会议决议； 2、 国海证券有限责任公司关于深圳市惠程电气股份有限公司财务会计基础工 作专项活动自查报告之保荐意见。 特此公告。 深圳市惠程电气股份有限公司 董 事 会 董事会决议公告 二○一○年五月二十八日