深振业A：第七届董事会2010年第一次定期会议决议公告 2010-03-17.pdfVIP

股票代码：000006 股票简称：深振业 A 公告编号：2010-011 深圳市振业（集团）股份有限公司 第七届董事会 2010 年第一次定期会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 深圳市振业（集团）股份有限公司第七届董事会 2010 年第一次定期会议于 2010 年 3 月 15 日上午在振业大厦B 座 12 楼会议室召开，会议通知及文件于 2010 年 3 月 5 日以书面方式送达各董事、监事。董事会全体成员出席了会议，监事会 全体成员列席了会议。会议由董事长李永明主持。经认真审议，会议审议通过以 下议案： 一、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2009 年度董事会 报告》（详见《2009 年年度报告》）。 二、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2009 年年度报告 及摘要》（详见巨潮网）。 三、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2009 年度财务决 算报告》（详见《2009 年年度报告》）。 四、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于 2009 年度 利润分配的议案》：按母公司净利润提取 10%的法定盈余公积金27,192,370.15 元、 提取 20% 的任意盈余公积金 54,384,740.30 元，两项合计 81,577,110.45 元。根据公 司发展及经营实际情况，提议以公司总股本 507,183,262 股为基数，每 10 股送 5 股，共 253,591,631 股，派发现金股利 1.20 元（含税），共 60,861,991.44 元，共分 配利润 314,453,622.44 元。 五、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于公司本部内 部应收款计提坏账准备的议案》：按照《企业会计准则》及公司的相关规定，公司 对本部应收下属企业内部应收款进行了单独测试。截止 2009 年 12 月 31 日，公司 本部应收下属企业内部应收款共计 1,745,570,345.39 元，根据测试结论，决定对应 收内部往来款按 5% 计提坏账准备，共应计提 87,278,517.27 元，原已计提 75,041,858.89 元，本期应补提 12,236,658.38 元。该项计提在合并报表范围将合并 抵销，不影响合并利润，仅影响母公司利润。 - 1 - 六、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《深圳市振业（集 团）股份有限公司财务管理制度》。 七、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2009 年度全面风 险管理工作报告》（详见巨潮网）。 八、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于聘任会计师 事务所的议案》：公司向南方民和会计师事务所支付2009 年年度财务报告审计工作 报酬 45 万元 ，并提议继续聘任南方民和会计师事务所承担公司 2010 年年度财务 报告审计工作。本议案已经全体独立董事事前书面同意。 九、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2009 年度内部 控制自我评价报告》（详见巨潮网）。 十、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2009 年度社会责 任报告》（详见巨潮网）。 十一、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《深圳市振业（集 团）股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（详见巨潮网）。 十二、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《董事会战略与 风险管理委员会 2009 年度履职情况汇总报告》（详见《2009 年年度报告》）。 十三、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《董事会审计委 员会 2009 年度履职情况汇总报告》（详见《2009 年年度报告》）。 十四、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《董事会薪酬与 考核委员会 2009 年度