深圳香江控股股份有限公司届董事会第一第六届董事会第一次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：600162 证券简称：香江控股 编号：临 2010-010 深圳香江控股股份有限公司深圳香江控股股份有限公司 深圳香江控股股份有限公司深圳香江控股股份有限公司 第六第六届董事会第届董事会第一次会议决议公告一次会议决议公告 第第六六届董事会第届董事会第一一次会议决议公告次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于2010年4月12日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事 和高级管理人员发出召开第六届董事会第一次会议的通知，会议于2010年4月17 日下午13:30在公司贵宾室举行，公司全体共7名董事现场参与了本次会议，全体 监事及高管列席了本次会议。会议召开及决议程序符合 《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了如下决议： 一、一、审议并通过审议并通过 《关于选举第六届董事会董事长的议案《关于选举第六届董事会董事长的议案》；》； 一一、、审议并通过审议并通过 《《关于选举第六届董事会董事长的议案关于选举第六届董事会董事长的议案》》；； 选举翟美卿女士为公司第六届董事会董事长，任期三年。 二、二、审议并通过审议并通过 《关于选举第六届董事会各专门委员会成员的议案《关于选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》；》； 二二、、审议并通过审议并通过 《《关于选举第六届董事会各专门委员会成员的议案关于选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》；》； 由董事长提名，选举产生各专门委员会组成人员： 董事会审计委员会成员：修山城、黄楷胤、魏明海，由魏明海担任主任委员。 董事会薪酬与考核委员会成员：翟美卿、黄楷胤、魏明海，由黄楷胤担任主 任委员。 董事会提名委员会成员：翟美卿、修山城、黄楷胤、顾宝炎、魏明海，由顾 宝炎担任主任委员。 董事会战略委员会成员：翟美卿、修山城、琚长征、陈志高、顾宝炎，由翟 美卿担任主任委员。 三、三、审议并通过审议并通过 《关于聘任公司总经理的议案《关于聘任公司总经理的议案》；》； 三三、、审议并通过审议并通过 《《关于聘任公司总经理的议案关于聘任公司总经理的议案》》；； 由公司董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任修山城先生担任公司总经 理职务，任期三年。 四、四、审议并通过审议并通过 《关于聘任公司副总经理《关于聘任公司副总经理、财务总监、财务总监、总经理助理的议案、总经理助理的议案》；》； 四四、、审议并通过审议并通过 《《关于聘任公司副总经理关于聘任公司副总经理、、财务总监财务总监、、总经理助理的议案总经理助理的议案》；》； 由公司总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任琚长征先生担任常务副总 经理职务、陈志高先生担任副总经理职务、谢郁武先生担任副总经理职务、翁太 玮女士担任副总经理职务、董涛先生担任财务总监职务、谢春林先生担任总经理 助理职务、陆国军先生担任总经理助理职务、范菲女士担任总经理助理职务。以 上人员任期三年。 五、五、《《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》；》； 五五、、《《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》；》； 由公司董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任谢郁武先生担任董事会秘 书职务，朱兆龙先生担任证券事务代表职务，任期三年。 公司独立董事顾宝炎先生、魏明海先生、黄楷胤先生就以上管理人员的聘任 发表如下独立意见：在本次董事会聘任管理人员过程中，聘任程序符合《公司法》、 《证券法》等法律法规及 《公司章程》的规定；同时，经我们审阅相关人员的个 人简历及相关资料，认