关于公司治理专项活动整改情况说明.pdfVIP

太原天龙集团股份有限公司 关于公司治理专项活动整改情况说明 根据中国证券监督管理委员会 《关于开展加强上市公司治理专项 活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）和中国证监会山西 监管局《关于转发〈关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的 通知〉》（证监公司字[2007]29 号）的要求，公司从2007 年4 月起认 真开展了“公司治理专项活动”工作，先后完成了自查、公众评议和 整改提高三个阶段等相关工作，并接受了山西证监局对本公司治理情 况的专项检查。2007 年 10 月 26 日，公司召开四届十六次董事会， 审议并通过了《太原天龙集团股份有限公司关于加强公司治理专项活 动的整改报告》，全文刊登于2007 年10 月31 日的《中国证券报》、 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （）上。 根据中国证监会山西监管局 《关于山西辖区2008年进一步深入推 进公司治理专项活动有关工作的通知》（晋证监函[2008]96号）的要 求，为进一步深化公司治理，提高公司治理水平，现将公司截至2008 年6月30日治理整改报告中所列事项的整改情况说明如下： 一、截至2008年6月30日，已完成整改事项的情况说明 1、进一步健全和完善内部管理制度，完善法人治理结构 整改情况：为加强公司内控管理，提高公司治理水平，公司根据 相关法律法规和规范性文件的要求，对公司“三会”运作、经营管理、 子公司管理、财务管理、信息披露管理、关联交易管理及各职能部门 和业务管理等方面的制度进行修订、完善，汇编成《太原天龙集团股 份有限公司管理制度》，制定了比较完善的内部控制制度。 完善内控制度是公司治理的一项长期工作，公司将及时根据法律 1 法规和规范性文件的要求，不断更新完善现行内部控制制度，提高公 司管理水平和防范经营风险能力，提升公司质量，规范公司运作，使 公司更加符合现代企业制度的要求。 2、 进一步建立风险防范机制，提高公司的抗风险能力 整改情况：公司在经营管理中通过实施网络远程监控和派驻异地 监管相结合的方式，加强与子公司联络和沟通，不定期对子公司进行 检查、指导、监管，加大了对子公司管理；通过完善销售渠道，加强 销售和回款环节的规范运作，保证销售回款的安全性，提高抗风险能 力，进一步规范使用“金正”品牌；通过对生产经营各部门制定考核 指标，建立绩效挂勾机制，促进各部门充分发挥职能，切实提高公司 经济效益，从而提高公司的企业价值和抗风险能力。 3、 进一步发挥董事会下设各专门委员会的作用，加强公司内部 管理机制 整改情况：为促进董事会进一步发挥在公司治理中的核心作用， 公司设立了战略委员会、审计委员会，提名委员会，薪酬与考核委员 会四个专门委员会, 并制定了各专门委员会实施细则，为董事会决策 提供重要支持。在公司编制 2007 年年度报告中，为提高公司信息披 露质量，充分发挥公司董事会审计委员会在年报编制和信息披露方面 的监督作用，公司制定了《太原天龙集团股份有限公司董事会审计委 员会年报工作规程》。董事会审计委员会在公司 2007 年度审计前、审 计中、审计报告初稿审阅工作中认真履行职责, 发挥了监督职能。 2008 年 6 月 18 日，公司 2007 年度股东大会审议通过了《董事 会换届选举的议案》，产生了新一届董事会成员，随后公司召开新一 届董事会 （五届一次董事会）对各专门委员会委员进行了调整。今后， 董事会各专门委员会将严格按照董事会各专门委员会实施细则的规 定，进一步发挥各专门委员会在公司重大决策、战略规划、内部审计、 2 薪酬考核等方面的作用，对公司重大事项做到事前分析、事中监督和 事后评价，为董事会的决策提供重要支持，切实提高公司法人治理水 平。 4、进一步强化内部监督职能，加强公司内部监督机制 整改情况：公司通过设立监事会、董事会审计委员会，成立内部 审查小组等监督机构，在公司规范运作、重大决策、财务情况、定期 报告编制情况等方面充分发挥其