关于加强公司治理专项活动整改情况的说明.pdfVIP

联美控股股份有限公司 关于加强公司治理专项活动整改情况的说明 公司于 2007 年 11 月 30 日在《上海证券报》公告了《关于加强 公司治理专项活动的整改报告》，报告逐项列示了在公司治理专项活 动中公司自查及辽宁证监局现场检查提出的问题，并制定了整改措 施。 根据中国证监会近日发布的《关于公司治理专项活动公告的通 知》（[2008]27 号文件）要求，现将截至6 月 30 日公司治理整改报 告中所列事项的整改情况说明如下： 一、关于公司规章制度的修订情况 公司已于 2008 年6 月30 日召开的股东大会上，对 《公司章程》、 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》进行了修订，符合公司 目前状况以及相关法律法规的要求。 二、关于公司各项制度的执行情况 公司在 2008 年第二次临时股东大会上，对董事会、监事会进行 了换届改选，目前公司董事、监事人数完全与《公司章程》及相关规 定要求一致；公司第四届董事会第一次会议聘任了公司高级管理人 员，严格履行了高级管理人员的聘用程序；公司在三届董事会第十七 次会议审议《重大资产置换、向特定对象非公开发行股票购买资产暨 关联交易预案》时，关联董事回避了表决，公司将严格执行关联董事、 关联股东的回避表决制度；公司一直在加强内部审计，日常财务方面 审计由财务人员交叉负责内审，工程项目审计工作由公司预算部的专 职人员负责。 三、关于公司规范运作情况： 1、公司与控股子公司沈阳华新联美资产管理公司于2007 年5 月 11 日签订《借款协议书》，未约定还款期限及利率，因沈阳华新联美 资产管理公司为公司控股子公司，公司持有其 99%股份，因此未对还 款期限及利率进行约定。 2、在资金使用审批方面，严格执行审批程序，不断加强流程控 制及票据管理。 3、公司控股子公司沈阳浑南热力有限责任公司目前所有房屋及 建筑物的产权证明已经办理完毕。 4、公司目前尚未设立董事会专门委员会，公司将根据情况在合 适的时间设立董事会下属专门委员会。 5、通过加强对董事、监事、高级管理人员相关法规的培训，杜 绝了董事、监事、高级管理人员违规买卖公司股票的行为。 6、目前公司董事会按经营效益考核经营层，今后将不断探索并 建立更加完善的长效激励制度。 公司将严格执行《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规，不断完善公司治理、规范公司运作。促进公司 健康发展，为股东创造更好的回报。 联美控股股份有限公司董事会 200８年7 月17 日