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甘肃省敦煌种业股份有限公司 600354 2004 年年度报告 甘肃省敦煌种业股份有限公司 2004 年年度报告 敦煌种业 收获喜悦 重 要 提 示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 2、公司负责人王大和先生，总经理姜泉庆先生，主管会计工作负责人李 道建先生，会计机构负责人李铭元先生声明：保证本年度报告中财务报告的 真实、完整。 2 甘肃省敦煌种业股份有限公司 2004 年年度报告 敦煌种业 收获喜悦 目 录 一、公司基本情况简介 4 二、会计数据和业务数据摘要 4 三、股本变动及股东情况 6 四、董事、监事和高级管理人员 9 五、公司治理结构 13 六、股东大会情况简介 14 七、董事会报告 15 八、监事会报告 24 九、重要事项 25 十、财务会计报告 26 十一、备查文件目录 27 3 甘肃省敦煌种业股份有限公司 2004 年年度报告 敦煌种业 收获喜悦 一、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：甘肃省敦煌种业股份有限公司 公司英文名称：Gansu Dunhuang Seed Co.,Ltd. 2、公司法定代表人：王大和 3、公司董事会秘书：赵明 联系地址：甘肃省酒泉市盘旋东路16 号 电话：0931-2663908 传真：0931-2618849 E-mail：dhzyzqp@ 4、公司注册地址：甘肃省酒泉市盘旋东路16 号 公司办公地址：甘肃省酒泉市盘旋东路16 号 邮政编码：735000 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：dhzyzqp@ 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报、证券日报、证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：本公司董事会办公室 6、公司A 股上市交易所：上海证券交易所 公司A 股简称：敦煌种业 公司A 股代码：600354 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1998 年12 月28 日 公司首