宁波保税区投资开发有限责任公司15年第一期中期票据法律意见书.docxVIP

关于宁波保税区投资开发有限责任公司2015年度第一期中期票据之法律意见书浙江和义观达律师事务所关于宁波保税区投资开发有限责任公司发行2015年度第一期中期票据之法律意见书致：宁波保税区投资开发有限责任公司浙江和义观达律师事务所受宁波保税区投资开发有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）委托，担任其发行2015年度第一期中期票据（以下简称“本次发行”或“本期中期票据”）的专项法律顾问。本所律师根据中期票据管理相关的法律法规和规范性文件，按照中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）规则指引以及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本期中期票据发行的相关事宜出具本法律意见。本所律师的声明与承诺本所律师按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（人民银行令【2008】第 1号，以下简称“《管理办法》”）、《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》（以下简称“《业务指引》”）《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》（以下简称“《注册规则》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》（以下简称“《募集说明书指引》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》（以下简称“《中介服务规则》”）、《关于发布非金融企业债务融资工具注册文件表格体系的公告》及附件（以下简称“《表格体系》”）和其他中国法律法规、规范性文件的规定，按照交易商协会规则指引以及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。本所律师依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、1关于宁波保税区投资开发有限责任公司2015年度第一期中期票据之法律意见书法规和规则指引发表法律意见。本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次发行的合法合规性进行了充分的尽职调查，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本所律师已经得到发行人的保证：即发行人向本所提供为出具本法律意见书所必须的、完整的原始书面材料、副本材料或口头证言均真实、合法，不存在任何虚假记载、误导性陈述及重大遗漏；发行人向本所提供的有关副本材料或复印件与原件一致。对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所律师依赖有关政府部门、发行人或者其他有关机构出具的证明文件出具本法律意见书。本所律师仅就与本次发行的有关法律问题发表法律意见，并不对有关会计、审计和信用评级等非法律专业事项发表评论。在本法律意见书中所涉及的会计、审计和信用评级等内容，均为严格按照相关中介机构出具的报告引述，并不意味着本所对这些内容的真实性和准确性做出任何明示或默示的保证，且对于这些内容本所律师并不具备核查和作出判断的合法资格。本所律师同意将本法律意见书作为本次发行必备的法律文件，随同其他申报材料一同报送交易商协会；愿意作为公开披露文件，并承担相应的法律责任。本法律意见书仅供发行人为本次发行之目的使用，不得用作任何其他目的。2关于宁波保税区投资开发有限责任公司2015年度第一期中期票据之法律意见书正文一、发行主体（一）发行人基本信息发行人现持有宁波市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，注册号：330214000000750，其基本情况如下：名称：宁波保税区投资开发有限责任公司住所：宁波保税区鸿海商贸楼5楼503号法定代表人：邬明良注册资本：人民币4.61亿元公司类型：有限责任公司（国有独资）成立日期：1999年4月27日营业期限：自2002年9月6日至2019年4月6日经营范围：项目投资、咨询服务、资信服务；房地产开发、经营；保税仓储；房屋租赁；市场经营管理。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）发行人具有法人资格，为非金融企业。（二）发行人的设立与历史沿革发行人于 1999年 4月27日成立，原注册资本为人民币5,800.00万元，由宁波保税区经济贸易局以货币资金全额出资，占注册资本的 100.00%，经镇海蛟川会计师事务所审验，并出具了镇海会内验（1999）137号验资报告。2002年1月15日，根据公司章程修改案，股东变更为宁波保税区财政局，同时根据宁波保税区管理委员会甬保税政 [2002]1号文批准和公司修改后章程的规定，公司申请增加注册资本8,000.00万元，全部由宁波保税区财政局（后更名为宁波保税区（出口加工区）财政局以下简称宁波保税区财政局）投入。增资及股权转让后宁波保税区财政局以货币出资 13,800.00万元，占注册资本的 100.00%。业经宁波国泰会计师事务所审验，并出具了甬国会内验（2002）