力合股份有限公司董事会关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知.pdfVIP

股票代码：000532 股票名称：力合股份 公告编号：2006-013 力合股份有限公司董事会 关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 力合股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据公司部分非流通股股东 的委托和提议，召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议（以下简称“相 关股东会议”）。 1、会议召开时间 现场会议召开时间为：2006年6月16日下午2：30 网络投票时间为：2006年6月14日——2006年6月16日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年6 月14日至2006年6月16日每交易日上午9：30－11：30，下午1：00－3：00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年6月14日9：30至2006 年6月16日15：00期间的任意时间。 2．股权登记日：2006年6月7日 3．现场会议召开地点：珠海市唐家大学路101号清华科技园创业大楼东六楼 会议室 4．召集人：公司董事会 5．会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式 的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6．参加会议的方式：公司股东可选择现场投票、委托董事会投票（征集投 票权，下同）和网络投票中的任一种表决方式。 7．提示公告 相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议提示公告，提示公 告时间分别为2006年6月8日、2006年6月14日。 8．会议出席对象 （1）凡2006年6月7日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席相关股东会议及 参加表决；不能亲自出席相关股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被 授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。 （2）公司董事、监事、高级管理人员和公司聘任的律师。 9．公司股票停牌、复牌事宜 公司股票将于相关股东会议的股权登记日次一交易日至股权分置改革程序 结束之日停牌。 二、会议审议事项 会议审议事项为《力合股份有限公司股权分置改革方案暨资本公积金转增股 本的议案》。议案具体内容请查阅刊登在巨潮网站 的《力合股份有限公司股权分置改革说明书》。 根据规定，本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表 决方式，流通股股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对以上议 案进行投票表决，上述议案需要参加表决的流通股股东进行类别表决。流通股股 东网络投票具体程序见本通知第五项内容。流通股股东委托董事会投票具体程序 见《力合股份有限公司董事会征集投票权报告书》或本通知第六项内容。 三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式 1．流通股股东具有的权利。 流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质 询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分 置改革管理办法》规定，相关股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表 决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以 上通过。 2．流通股股东主张权利的时间、条件和方式。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本 次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式。流通股股 东可在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对 相关股东会议审议议案进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序见本通知第 五项内容。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定,上 市公司相关股东会议审议股权分置改革方案的，该上市公司的董事会应当向流通 股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。有关征集投票权具体程序见公司于 本日刊登在《中国证券报》和《证券时报》 上的《力合股份有限公司董事会公 开征集投票权报告书》或本通知第六项内容。公司股东只能选择现场投票、