安徽丰原药业股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告.pdfVIP

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号： 2005-031 安徽丰原药业股份有限公司关于召开 股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司于2005年11月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮 资讯网上刊登了《安徽丰原药业股份有限公司关于召开相关股东会议的通知》，根据中 国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》及《上市公司股权分置改革业务操作指引》 的有关要求，安徽丰原药业股份有限公司（下称公司）董事会现发布关于召开相关股东 会议的第二次提示公告。 一、召开会议基本情况 公司董事会根据公司七家非流通股股东的书面委托和要求，就其提出的股权分置改 革方案提交相关股东会议审议。 1．相关股东会议召开时间 现场会议召开时间为：2005年12月28日下午14：00。 网络投票时间为：2005年12月26日——2005年12月28日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年12月26日 至2005年12月28日每交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年12月26日9：30至2005年12月28日15： 00期间的任意时间。 2．股权登记日：2005年12月16日。 3．现场会议召开地点：安徽省合肥市屯溪路168号—风和园31#楼。 4．召集人：公司董事会 5．会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流 1 通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6．参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票（征 集投票权，下同）和网络投票中的一种表决方式。 7．提示公告 相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议提示公告，提示公告时间 分别为2005年12月17日、2005年12月26日。 8．会议出席对象 （1）凡2005年12月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席相关股东会议及参加表决；不 能亲自出席相关股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司 股东），或在网络投票时间内参加网络投票。 （2）公司董事、监事和高级管理人员、保荐机构代表、见证律师。 9．公司股票停牌、复牌事宜 公司股票自2005 年 11 月28 日起停牌，于12 月12 日复牌，此段时期为股东沟通 时期。 公司在2005 年 12 月 10 日公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商 确定的改革方案，股票于2005 年12 月12 日复牌。 自相关股东会议股权登记日的次一交易日（2005 年12 月19 日）起至改革规定程序 结束之日公司股票停牌。 二、会议审议事项 《安徽丰原药业股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）》。 根据规定，本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式， 流通股股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对以上议案进行投票表 决，上述议案需要参加表决的流通股股东进行类别表决。流通股股东网络投票具体程序 见本通知第五项内容。流通股股东委托董事会投票具体程序见《安徽丰原药业股份有限 公司董事会征集投票权报告书》或本通知第六项内容。 三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式 1．流通股股东具有的权利。流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利，并享 有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上 2 市公司股权分置改革管理办法》规定，相关股东会议所审议的议案须经参加表决的股东 所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以 上通过。 2．流通股股东主张权利的时间、条