上海汽车集团股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知.pdfVIP

证券代码：600104 证券简称：上海汽车 公告编号：临 2008 －025 债券代码：126008 债券简称：08 上汽债 权证代码：580016 权证简称：上汽 CWB1 上海汽车集团股份有限公司 关于召开 2008 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据公司三届四十六次董事会会议决议，公司决定召开 2008 年第 二次临时股东大会，现将会议召开通知公告如下： 公司定于 2008 年 6 月 17 日（星期二）下午2 时召开 2008 年第二 次临时股东大会，地点为上海汽车工业（集团）总公司培训中心（虹口 区同嘉路79 号）3 号楼 3 楼报告厅（公交车辆 14 路、55 路、61 路、100 路、123 路、147 路、503 路、910 路溧阳路站、地铁 4 号线海伦路站同 嘉路出口等均可到达）。 1、会议议题： （1 ）《关于为上汽通用汽车金融有限责任公司增加担保额度的议 案》； （2 ）《关于公司发行中期票据的议案》； （3 ）《关于公司董事会换届选举的议案》； （4 ）《关于公司监事会换届选举的议案》。 2 、出席会议对象： （1 ）本公司董事、监事，高级管理人员及见证律师； （2 ）截止2008 年 6 月 10 日下午3 时闭市后在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会 议的股东，可委托授权代理人出席会议。 3、登记办法： 1 （1 ）登记手续： 符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表 授权委托和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股 东帐户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委 托人股东帐户办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方式登记。 （2 ）现场参会登记时间：2008 年 6 月 13 日上午9 时至下午 4 时。 （3 ）现场参会登记地点：上海汽车工业（集团）总公司培训中心 （虹口区同嘉路79 号，公交车辆 14 路、55 路、61 路、100 路、123 路、 147 路、503 路、910 路溧阳路站、地铁 4 号线海伦路站同嘉路出口等均 可到达）。 （4 ）联系部门：上海汽车集团股份有限公司资本运营部 （5 ）联系办法 电话：（8621 传真：（8621 信函邮寄地址：上海浦东张江高科技园区松涛路 563 号 A 幢 5 层 （201203 ） 4 、与会股东食宿及交通费用自理。 特此公告！ 上海汽车集团股份有限公司 董 事 会 二 OO 八年五月二十八日 2 附 件： 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表我公司（本人）出席上海汽车集团股份有 限公司 2008 年第二次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。 委托人（签字或盖章）： 受托人（签字）： 委托人持股数： 受托人身份证号： 委托人身份证号： 委托人股东帐号： 委托日期： 1、关于为上汽通用汽车金融有限责任公司增加担保额度的议案（采用常规投票制） 表决情况 同意 反对 弃权 关于为上汽通