厦门安妮股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知.pdfVIP

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号： 2008-006 厦门安妮股份有限公司 关于召开 2007 年年度股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 根据厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会 第四次会议决议，公司决定于 2008 年 6 月 20 日召开公司 2007 年年 度股东大会。现将有关事项通知如下： 一、会议时间：2008 年6 月20 日（星期五）14 时开始 二、会议地点：厦门市集美区杏林锦园南路 99 号公司第一会议室 三、会议召集人：公司董事会 四、会议投票方式：现场投票 五、股权登记日：2008 年6 月13 日 六、会议审议事项： 1、审议《2007 年度董事会工作报告》； 2、审议《2007 年度监事会工作报告》； 3、审议《2007 年度财务决算报告》； 4、审议《关于公司2007 年度利润分配方案的议案》； 5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》； 6、审议《修改公司章程的议案》。 七、会议出席对象 1、截止 2008 年 6 月 13 日下午 15:00 时收市后，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；因故不能 出席股东大会的股东，可以委托授权代理人出席会议和参加表决， 该受托人不必是公司的股东；（授权委托书式样附后） 2、公司董事、监事及高级管理人员； 3、见证律师。 八、登记事项 1、会议登记时间：2008 年6 月16 日（星期一）上午8:00-11:00 时， 下午13:00-16:00时，逾期不予受理。 2、会议登记地点：厦门安妮股份有限公司证券部 3、登记方式： ①符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执 照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委 托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、 法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司 登记； ②符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记； 若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本 人身份证到公司登记； ③异地股东可用传真或信函方式登记。法人股东持营业执照复印件、 股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人代表委托书，出席人 身份证登记。 九、其他事项：本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。 十、联系方式： 公司地址：厦门市集美区杏林锦园南路99 号 邮编：361022 联 系 人：王梅英 、 陈韧 联系电话：0592-3152193 0592-3152372 传 真 号：0592-3152406 附件：授权委托书样本 厦门安妮股份有限公司 董 事 会 二OO 八年五月二十六日 附：授权委托书样本 授权委托书 兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于 2008 年 6月20日召开 的厦门安妮股份有限公司 2007年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指 示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人 可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我单位（本人）承担。 （说明：请投票选择时打√符号，该议案不选择的，视为弃权。如同一议案在赞 成和反对都打√，视为废票） 议案 同意 反对 弃权 2007年度董事会工作报告 2007年度监事会工作报告