石家庄东方热电股份有限公司关于召开2009年第四次临时股东大会的提示性公告.pdfVIP

股票代码：000958 股票简称：东方热电 公告编号：2009-034 石家庄东方热电股份有限公司 关于召开 2009 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 石家庄东方热电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司” ）于 2009 年 8月 14 日发出了《关于召开2009年第四次临时股东大会的通 知》（详见 2009年 8 月 15 日《中国证券报》），现将公司召开2009年 第四次临时股东大会的有关情况提示性公告如下： 一、会议召开基本情况 1、召集人：公司董事会 2、会议股权登记日：2009 年 8 月28 日。 3、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2009 年9 月 1 日下午 14:30 时。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间 为 2009年 9 月 1 日上午 9:30－ 11:30，下午13:00－15:00； 通过 深圳证券交易所互联网投票系统（）投 票的时间为 2009年 8 月 31 日下午 15:00 至2009 年 9月 1 日15:00 期间的任意时间。 4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。本 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 1 （）向全体股东提供网络形式的投票平 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 本公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同 一表决权出现重复投票表决的，以现场投票表决结果为准。 5、会议出席对象： （1）凡 2009年 8 月 28 日下午交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的 方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股 东可授权他人代为出席 （被授权人不必为本公司股东），或在网络投 票时间内参加网络投票。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 6、现场会议召开地点：公司会议室。 二、会议审议事项 （1）石家庄东方热电股份有限公司计提资产减值情况； （2）石家庄经济技术开发区东方热电有限公司计提资产减值情 况。 三、现场会议登记方法 1、登记时间： 2009 年 8 月 31 日（上午9:30—12:00，下午14:00 —17:00）办理登记。未在规定时间内办理登记手续的，视为放弃出 席会议资格。 2、登记方式 （1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登 记； （2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人 2 授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记； （3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人 身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记； （4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。 3、登记地点：河北省石家庄市东方热电股份有限公司证券部 信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样。 通讯地址：河北省石家庄市东方热电股份有限公司公司证券部 邮政编码：050031 传真号码：0311 四、参加网络投票的具体操作流程 1、采用交易系统投票的投票程序 （1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2009 年 9 月 1 日上午 9:00-11:30、下午 13:00-15:00，投票程序比照深圳证 券交易所新股申购业务操作。 （2）投票代码：360958；投票简称：东方投票 （3）股东投票的具体程序为： ①买卖方向为买入投票； ②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00 元 代表议案 1， 2.00 元代表议案 2。每一议案应以